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[单选题] 农商银行要对特约商户开展回访检查，对风险商户（ ）进行一次回访。
A.每月
B.每季
C.每年
D.每周
[单选题] 农商银行要对特约商户开展回访检查，原则上对商户每（ ）个月要进行一次回访。
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题] 农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（ ）个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 农商银行要对特约商户开展回访检查，对于连续（ ）内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题] 农商银行要对特约商户开展回访检查，对于连续（ ）内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.12个月
[多选题]各农商银行拓展银联特约商户时，要综合分析（ ），存量特约商户要提高机具使用率，新拓展特约商户要注重质量。
A.商户经营状况
B.银联POS运营成本
C.收单收益
D.资金沉淀
[多选题]农商银行应当综合考虑特约商户的（ ）等因素，对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况
[单选题] 对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单之日起( )日内予以清退。
A.1
B.2
C.5
D.10
[多选题]农商银行对特约商户进行现场检查，检查内容至少包括（ ）等。
A.受理终端使用情况
B.特约商户经营变化情况
C.银行卡受理安全知识掌握情况
D.机具耗材使用情况
[单选题]农商银行应当对实体特约商户收单业务进行（ ）经营和管理。
A.本地化
B.异地化
C.跨区域
D.跨省（区、市）域
[判断题]农村商业银行应加强特约商户风险管理，持续开展对特约商户风险评级，动态调整评级结果，并根据风险评级结果对特约商户实施差别化管理。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行要对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
[单选题] 农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节;监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.一
B.二
C.三
D.五
[单选题]农商银行可按照商户设置交易限额，且可高于省联社或农商银行设置的限额。限额参数不包括（ ）
A.单笔最小/最大交易金额
B.当天消费总额
C.当月消费总额
D.日均消费额度
[多选题]农商银行遇到下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
A.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易。
B.发现客户有匿（假）名开户、证件造假、利用他人证件、证件失效（如证件过期、证照已注销或吊销、未按照“三证合一”规定更换新版营业执照）等情况的。
C.客户不配合身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件、合法的授权委托书，单位和个人拒绝出示，或无法核实被代理人开户意愿的。
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的。
[单选题]农村商业银行应在提供收单服务前，对特约商户开展业务培训。提供收单服务后至少（ ）组织开展一次培训，并保存培训记录。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每一年
[判断题]农村商业银行要建立特约商户管理台账，对于特约商户经营地址、结算账户、法定代表人等信息发生变动的，要及时进行更新。对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续12个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当停止为其提供收款服务。
A.正确
B.错误
