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[单选题]我行客户尽职调查分为：（）
A.标准型尽职调查和加强型尽职调查
B.一般型尽职调查和加强型尽职调查
C.标准型尽职调查和复杂型尽职调查
D.一般型尽职调查和复杂型尽职调查
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]以下哪些属于我行交通生态圈目标客户群（）
A.高速公路
B.停车场
C.驾考
D.加油站
[多选题]以下哪些属于我行档案涉密内容
A.员工秘密
B.客户秘密
C.工作秘密
D.本行商业秘密
E.国家秘
[多选题]我行对合规关注客户强化尽职调查,提高尽职调查频率,加强风险控制的措施包含:
A.每半年进行客户主体存续验证
B.开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C.关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理。
D.关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制。
[多选题]以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（ ）
A.被报送一般可疑
B.有权机关查询、冻结、扣划的
C.回溯查询
D.总省行下发要求进行触发式重检的客户
[多选题]以下哪些属于我行财务费用中的固定费用?( )
A.职工工资
B.职工教育经费
C.职工福利
D.租赁费
[多选题]客户尽职调查应遵循如下基本原则：（ ）
A.勤勉尽责原则
B.风险为本原则
C.权责明晰原则
D.集中管控原则
[多选题]以下哪些属于我行财务费用中的可变费用?( )
A.绿化费
B.公杂费
C.差旅费
D.印刷费
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施.调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[判断题]我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开立前，由营销维护人员对客户的基本情况及背景进行调查，填报《客户尽职调查情况表》。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在新增网络金融机构和代理行客户前,应先对其开展准入尽职调查,以( )明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责。
A.公文方式
B.现场访谈
C.书面方式
D.电话会议
[判断题]对已经按照我行信贷业务相关规定完成融资客户尽职调查、审查审批和前提条件核准且仍在审批时效内的，可直接办理理财直接融资工具业务，不再重复进行尽职调查、评估和审查审批。
A.正确
B.错误
