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[单选题]金融统计是以会计科目和各类( )为基础的全面统计，在此基础上形成各类统计报表。
A.报表数据
B.财务数据
C.账户信息
D.统计信息
[简答题]银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别，应重点关注短期内资金分散转入后集中转出，交易 、 、 等存在异常的情况。
[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定，注册验资账户无需开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[多选题]（）建立非居民金融账户涉税信息共享机制，按规定向国家税务总局提供非居民金融账户信息。
A.中国银行保险监督管理委员会
B.国家税务总局
C.中国证券监督管理委员会
D.中国人民银行
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
A.带有预存功能的信用卡账户
B.存款账户
C.托管账户
D.贷款账户
[多选题]下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构（税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外）或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B.我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C.由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D.政策性银行为执行政府决定开立的账户。
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进行一次审核。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[判断题]注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,我行个人及机构非居民客户将于2019年5月交换那些时间段的客户涉税信息?( )
A.截止2017年6月30日前未销户的个人非居民金融账户涉税信息
B.截止2017年12月30日前未销户的个人非居民金融账户涉税信息
C.2018年1月1日至12月31日在我行开立的个人或机构非居民金融账户涉税信息
D.截止2017年6月30日我行机构非居民客户账户总余额大于25万美元的涉税信息
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（ ）获取账户持有人的声明文件。
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前
