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[单选题]拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。
A.低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险
[判断题]首次尽职调查是不良资产处置机构接收不良资产后进行的全面尽职调查，是为常规尽职调查奠定基础的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]实地调查期间，客户经理应尽职调查和记录客户的（），以便判断客户能否根据制定的还款计划按时偿还贷款
A.生意信息
B.还款意愿
C.还款能力
D.贷款目的
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题]企业开立银行结算账户前，各分行应按照反洗钱等规定对客户进行尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]实物类资产尽职调查。应（ ）进行尽职调查。
A.批量
B.整体
C.逐户
D.逐项目
[单选题]并购贷款业务的尽职调查由有权调查行的客户部门负责牵头，有权调查行的投行部门参与调查，下列哪项属于客户部门的重点调查范围（ ）？
A.并购项目准入条件
B.并购方的还款能力测算
C.并购项目的估值情况
D.并购项目的整合风险
[多选题]尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。
A.客观性
B.公正性
C.真实性
D.完整性
E.有效性
[判断题]不良资产首次尽职调查后，应对所有尽职调查对象进行估值。
A.正确
B.错误
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
[判断题]0尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的客观性和公正性。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款人应履行尽职调查职责，尽职调查必须遵循（ ）的原则。
A.及时
B.真实
C.准确
D.完整
E.有效
[单选题]6贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的(.)。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.真实性.完整性和有效性
[多选题]经过首次尽职调查以后，不良资产处置机构应在每年第一季度进行一次常规尽职调查，结合上年度尽职调查结果，调查项目变化情况，重点调查是否发生影响我行处置的重要情况、处置进展情况、处置预案是否调整等情况，从而确定本年度（ ）。
A.重点项目
B.管理行项目
C.非重点项目
D.经营行项目
[判断题]尽职调查的对象就是估值对象，凡尽职调查的不良资产，调查完成后原则上均需进行估值。
A.正确
B.错误
