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[判断题]当金融机构业务人员办理业务发现假币时,假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由()名以上业务人员进行收缴。
A.1;
B.2;
C.3;
D.4。
[单选题]金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构 业务人员当面予以收缴。
A.至少2名
B.至少3名
C.至少4名
[单选题]经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构处罚措施为________。
A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对金融机构处以1000元以下罚款
D.对金融机构处以1万元以下罚款
[判断题] 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。( )( )
A.正确
B.错误
[单选题]"金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）名以上业务人员当面予以收缴。
A.一人
B.两人
C.三人
D.四人
[单选题] 金融机构出纳员在办理业务时发现假币,由该金融机构( )以上业务人员当面予以收缴。
A.一名
B.二名
[单选题]银行业金融机构业务人员通过现场调研和其他渠道获取、核实和分析借款人相关信息的环节是()。
A.、贷款申请
B.、尽职调查
C.、贷款审批
D.、贷款评价
E.略
F.略
G.略
[判断题]金融机构在办理业务时发现假外币纸币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴，并在假外币纸币上加盖“假币”字样的戳记。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在办理业务时发现假币,由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构,在办理货币真伪鉴定时,应当至少有两名鉴定人员同时参与,并作出鉴定结论。
[判断题] 银行业金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。( )( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理人民币存取款业务的银行业金融机构一次收缴持有人同一面额()张以上假人民币时,如假人民币冠字号码前6位一致,应按前6位冠字号码在“假币收缴凭证”中分类填写。
A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 5。
[简答题]金融机构收缴假币时,对假币纸币,应当假币持有人的面加盖“假币”字样戳记。
[单选题]营业网点在收缴假币时，应向假币持有人出具（）。
A.《假币没收凭证》
B.《假币收缴凭证》
C.《假币上缴凭证》
D.《假币鉴定凭证》
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以 罚款。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
[多选题] 办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,银行业金融机构工作为()。
A.由该银行业金融机构两名以上工作人员当面予以收缴;
B.加盖“假币”字样的戳记,登记造册;
C.向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证;
D.并告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定。
