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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后 ( )个工作日内(含当天)完成
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行应该( )。
A.要分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.只提交大额交易报告
D.只提交可疑交易报告同时报送人民银行
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由中山农商银行负责收单的大额交易行为,不需要提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交( )。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告或可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误