更多"[判断题]本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件"的相关试题:
[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[多选题]密码维护业务未按规定留存身份证件复印件或影印件，责任柜员的整改内容包括（）
A.整改并留存客户的身份证件复印件或影印件
B.根据《差错处理单填写规范》话术要求进行差错处理说明
C.在差错管理模块使用上传附件功能上传附件
D.将身份证件复印件实物传送至县中心补扫
[判断题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求，开户证明文件可以为原件、复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替。开户证明文件必须由经办人员和营业室经理双人审核。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]同业账户的开立，严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取主管领导审核制度。
A.正确
B.错误
[单选题]已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时，如客户身份信息未发生变化，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件电子影像。
A.正确
B.错误
[判断题]个人开户应留存开户证件的影印件或纸质复印件以备查，其他相关资料由分行视情况留存原件或复印件。其中，护照至少要包括护照信息页、签名页、中国签证页、中国边境出入章页、备注页。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]经本行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户，（ ）等出金日累计限额合计调整为2000元，年累计限额合计调整为5万元。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.绑定账户资金转出
B.消费
C.缴费支付
D.购买理财产品
[判断题]存款人不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]本行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行通过电子渠道非面对面的方式为个人新开立的Ⅲ类户，通过绑定账户转入资金验证通过的，可以接收非绑定账户小额转入资金；消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）万元。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1000元
B.2000元
C.5万元
D.10万元
[单选题]判断审理部门在对书证进行审查时,书证为由有关部门保管原件的复制件、影印件或者抄录件的,是否签注“与原件核对无误,原件存于我处”字样并由其签章、捺指印进行确认。()
A.正确
B.错误
[判断题]审理部门在对书证进行审查时，书证为由有关部门保管原件的复制件、影印件或者抄录件的，是否签注“与原件核对无误，原件存于我处”字样并由其签章、捺指印进行确认。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]提供由有关部门保管的书证原件的复制件.影印件或者抄录件的,应当注明出处,经该部门核对无异后加盖其印章。( )
A.正确
B.错误
