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[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.认识你的客户
B.了解你的客户
C.调查你的客户
D.理解你的客户
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[判断题]各业务部门和营业网点应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户自然人、交易的实际受益人和受益所有人。1分
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行董事会应当勤勉尽责，并承担股权事务管理的（ ）。
A..全部责任
B.最终责任
C.有关责任
D.部分责任
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[多选题]金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度（）。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C.现金交易
D. 资金结算
[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其（ ）、（ ）、（ ）或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
[填空题]“刚性执行风险评估制度”中要严格执行“火场（ ）”要求。
[填空题]在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）更新客户身份资料。
[判断题]人大代表应当自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤勉尽责
A.正确
B.错误
[填空题]“刚性执行风险评估制度”中要摸清辖区（ ）。
[填空题]查勘员与客户通话过程中，称呼客户姓氏不少于 次，主动安抚客户不要着急，提醒客户 。
[填空题]客户异议是客户在( )过程中的( )、( )。
[填空题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每（ ）进行一次审核。
