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[多选题]小财神卡开户姓名为未成年人的，开卡申请人及代理人的有效身份证件;开卡申请人与代理人之间法定监护关系证明文件。境内未成年人的监护证明文件为能证明两者之间直系亲属关系的( )。
A.户口簿 。
B.出生证明。
C.独生子生证。
D.法定监护关系证明。
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（）。
A.姓名或名称
B.联系方式
C.国籍
D.身份证件或身份证明文件的类型
E.身份证件或身份证明文件的号码
F.性别
[单选题]人民币单笔金额( )(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.4万元
D.5万元
[单选题]他人代理开立银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件及（）。
A.辅助身份证明文件
B.合法的委托书
C.户口簿
D.其他证明文件
[多选题]代理存取现金，当单笔达到或超过人民币5万元或者外币等值. 1万美元时，原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明，留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件，并登记代理人的( )。
A.姓名
B.姓别
C.国籍
D.联系方式
E.身份证件的种类.号码
[简答题]通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，须出具哪些辅助身份证明材料？
[多选题]各级经营管理机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.查询公开信息、委托有关机构调查
F.其他可依法采取的措施等
[判断题]公共航空运输企业应当制定程序，核对加入机组人员的身份证件、工作证件和乘机证明文件，确保人证相符。
A.正确
B.错误
[单选题]公共航空运输企业应当制定程序，核对加入机组人员的身份证件、工作证件和乘机证明文件，确保（ ）。
A.证件真实
B.人证相符
C.人员合法
D.信息准确
[判断题]会员在车站会员服务窗口设置受让人时，需持会员身份证件原件，添加受让人时还需提供受让人身份证件原件或复印件。
A.正确
B.错误
[多项选择]申请个人住房贷款时，下列能作为申请人有效身份证件的有（）。
A. 居民身份证、户口本
B. 军官证、警官证
C. 文职干部证
D. 港澳台居民回乡证
E. 居留证件
[判断题]对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人和被代理人的身份证件，经中国公证机关公证或经被代理人国家驻我国使领馆认证的委托书.代办理由。( )
A.正确
B.错误
[判断题]借款合同变更事宜应由合同当事人（包括借款人、担保人等）亲自持本人身份证件办理，不得委托代理人代办。（）
[多选题]公民、法人或者其他组织向行政机关申请提供与自身相关的( )等政府信息的，应当出示有效身份证件或者证明文件。
A.税费缴纳
B.社会保障
C.文化教育
D.医疗卫生
[判断题]出具辅助证明文件时,军人、武装警察尚未领取居民身份证的,须出具军人和武装警察身份证件即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]招标人可以根据招标项目的要求，在( )中要求投标人提供有关资质证明文件，并对投标申请人进行资格预审。
A. 招标公告
B. 招标邀请书
C. 招标文件
D. 答疑文件
[判断题]长白山卡开卡可凭本人有效证件办理，也可以由代理人代为办理，代办时需出具委托书及持卡人和代办人的有效身份证件原件。
A.正确
B.错误
