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[判断题]关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件,造成 50-100 万元以上损失的,可以认定为“造成重大损失”。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构工作人员违反规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]只有金融机构的工作人员才能构成违法向关系人发放贷款罪的主体，金融机构则不能。
A.正确
B.错误
[判断题]违法发放贷款罪的主体只能是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。
A.正确
B.错误
[单选题]银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成( )以上损失的,可以认定为“造成特别重大损失”。( )
A.300-500 万元
B.500-700 万元
C.100-300 万元
D.1000 万元
[单选题]银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件,造成( )以上损失的,可以认定为“造成重大损失”。( )
A.30 万元
B.50 万元
C.50-100 万元
D.30-50 万元
[单选题]银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是（ ）。
A.集资诈骗罪
B.高利转贷罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪
[多选题]依照法律、行政法规的规定，（ ）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A.银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.审计机关
D.监察机关
[多选题]商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有哪些违法违规行为？（ ）
A.利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B.利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D.在其他经济组织兼职
[单选题]稽查等部门发现税务机关以外的国家机关或者工作人员涉嫌违反税收法律、行政法规或者其他违纪违法行为的，下列说法正确的是（ ）
A.应当对其实施调查，达到立案标准的及时立案检查
B.应当将相关证据或者线索移交本级税务机关一案双查牵头部门，由牵头部门依照有关规定统筹处理
C.应当将相关证据或者线索移交上级税务机关一案双查牵头部门，由牵头部门依照有关规定统筹处理
D.应当将相关证据或者线索移交同级一案双查牵头部门，由牵头部门依照有关规定统筹处理
[多选题]《商业银行法》第五十二条规定，商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列（ ）行为。
A.利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B.利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D.在其他经济组织兼职
