更多"[单选题]银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自"的相关试题:
[判断题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]当存款人在同-银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户自( )起办理付款业务。
A.正式开立后2日
B.正式开立后3日
C.正式开立之日
D.正式开立后5日
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。
A.开立之日起
B.开立之日次日起
C.开立之日起三个工作日后
D.开立之日起三日后
[判断题]同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立。
A.正确
B.错误
[单选题] 同业银行结算账户除开立基本存款账户外,一律按照()账户开立。
A..专用
B..一般
C..临时
D..基本
[单选题]同业银行结算账户除开立基本存款账户外，一律按照（ ）存款账户开立。
A.A:基本
B.B:一般
C.C:专用
D.D:临时
[判断题]单位银行结算账户自正式开立之日起(核准类银行结算账户正式开立之日为中国人民银行当地分支行的核准日期;非核准类单位银行结算账户正式开立之日为开户网点为存款人办理开户手续的日期),3个工作日后方可办理付款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为( )。
A.基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户
B.基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户
C.基本存款账户、临时存款账户、专用存款账
D.基本存款账户、临时存款账户、个人结算账户
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（ ）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[判断题]各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同）2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，加强单位银行结算账户开立管理中，存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
