更多"[判断题]( ) 对于代理开立的账户在本人持开户证件来柜面激活之前账"的相关试题:
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理开立的银行卡为初始密码，控制账户只进不出，必须由客户本人前往柜面修改后账户恢复正常。
A.正确
B.错误
[判断题]非法定代理开立个人借记卡账户的，存款人本人持有效身份证件至柜面激活前，账户限制只进不出。
A.正确
B.错误
[多选题]对于代理开立个人结算账户的，以下说法正确的是（ ）？
A.应严格审核代理人的身份证件及授权书，联系被代理人进行业务办理意愿和身份信息核实（法定代理除外）。
B.联系被代理人核实的，应留存电话录音记录等资料，电话录音记录与应与开户资料对应，永久保存。
C.如为涉及境外个人的代理事项，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，可以使用已留存的被代理人联系方式进行联系。
[多选题]代理开立账户的，银行必须( )
A.A.联系被代理人进行核实，核实无误后方可办理业务。
B.若代理人代理他人在银行开立账户较为频繁的，则应审核代理业务的合理性、必要性，无合理性的应拒绝办理。
C.对于关注客户，银行原则上应拒绝办理代理业务，必须本人办理。
D.对于关注客户，银行原则上可以办理代理业务。
[判断题]对于代理开立个人银行结算账户的,应严格审核代理人和被代理人的身份证件,经中国公证机关公证或经被代理人国家驻我国使领馆认证的委托书、代办理由。( )
A.正确
B.错误
[单选题]"对于代理开立个人银行结算账户的 银行应严格( )。如被代理人先前在本行办理过业务的 银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。
A.审核代理人证件
B.审核代理人的身份证件 并留存证件复印件
C.审核代理人的身份证件 联系被代理人进行核实 并留存电话记录等联系资料"
[判断题] 题目:对于在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理信用卡销户申请手续后,信用卡账户资金只进不出,销户申请人可办理还款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]代理开立个人账户需要提供（）
A.开户人的有效身份证件
B.代理人的有效身份证件
C.代理人的户口本
D.开户人和代理人的有效身份证件及代理委托书
[判断题]开户银行对于新开立的同业银行结算账户，可以以一般存款账户的账户性质开立。
A.正确
B.错误
[判断题]他人代理开立个人银行账户的，银行应当登记代理人和被代理人的身份信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于开立一般存款账户提供基本存款账户编号的情况，若当地人行规定不得在《开立单位银行结算账户申请书》相关栏位进行修改时，需在《单位账户业务授权委托书》中第6项“其他业务”的位置注明“基本存款账户编号为XX”的字样，同时使用铅笔将《开立单位银行结算账户申请书》中“基本存款账户开户许可证核准号”栏位名称划线更正为“基本存款账户编号”后，填写基本存款账户编号，待业务流程结束后再将申请书上铅笔标记予以擦拭。
A.正确
B.错误
[判断题]对于核准类账户“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期；对于备案类账户“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
