更多"[判断题]客户持有的账户开户机构无需具备个人结售汇资质，同时该机构接入"的相关试题:
[判断题]客户、账户签约原则上应在账户开户机构办理；变更、注销（解约）时应在原签约机构办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行应在外汇局核定的客户收支范围及其账户限额内办理外汇收付，监督客户外汇账户的使用。
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构开立境外存放账户, 向所在地外汇局申请办理开户核准手续不包含以下材料( )
A.申请书(包括但不限于基本情况、服务贸易开展情况、拟开户银行、使用期限、根据实际需要申请的存放境外资金规模等)
B.存放境外的内部管理制度
C.境内企业集团存放境外且实行集中收付的,还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议
D.主管机构的批复书
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]根据国家外汇管理局外汇业务数据采集规范,银行无需向外汇局报送的账户内结售汇明细信息是( )。
A.机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币
B.用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户
C.用人民币购汇后进入我行内部外汇账户
D.用人民币购汇后进入个人持有的资本项目外汇账户
[判断题]我社办理人民币个人活期存折结算账户销户的业务审核中，如果账户开户机构不属于本法人下属机构，则提示客户到账户开户机构所属法人的机构办理。
A.正确
B.错误
[多选题]按我社对电子商业汇票系统客户签约的规定,在签约业务的受理中,单位法人代表向账户开户机构申请办理开通电子商业汇票服务所需提交的材料有
A. 加盖公章的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》
B. 加盖公章的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务申请表》
C.法定代表人或负责人有效身份证件原件及复印件
D.业务办理委托书
E. 组织机构代码证正本及其复印件
[判断题]同样是自然人开户，持有居民身份证开户的客户，比持有护照开户的客户相对风险低。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我社存款业务的基本规定,‘睡眠’状态的对公账户,允许由账户开户机构通过以下哪一项交易进行激活?
A. ‘[009081] 账户冻结入口’
B. ‘[007099]睡眠/无主账户激活’
C.‘[009091] 账户全额冻结’
D.‘[000440]存款长查询’
[单选题]____,是指总分行渠道与运营管理部门、业务主管部门、交易处理机构、或账户开户机构等,根据各项业务管理和账务监控等要求,每日、每月或每季度进行的银行内部专用账户监控。如临时存欠账户余额必须每日监控。( )
A.不定期专项监控
B.现场监控
C.定期常规监控
D.非现场监控
[单选题]根据外汇管理规定,下列无需外汇局核准的外汇账户是( )。
A.出口收入待核查账户
B.公检法机关办案需要开立的外币现钞账户
C.境外主体结汇使用的专用账户
D.国内外汇贷款专用账户
[判断题]按照账户管理及反洗钱相关规定，对公账户开户前，营业机构对开户单位提交的账户资料进行审查，同时须对开户单位开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构未申请特殊机构代码的，本行可先为其开户，等收到外汇局“特殊机构代码赋码通知”后，补办开户手续。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]判断企业是否持有基本存款账户开户许可证，四级操作员为企业办理临时存款账户、二级操作员为企业办理专用存款账户和一般存款账户开变销业务时，可查看账户理系统“信息核对”界面“经营范围”栏中内容，是否含有“取消开户许可证核发”字样。
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。
A.正确
B.错误
[简答题]按照办理网上银行签约权限,客户账户开户行分为 和 。
