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[多选题]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括( )。
A.居民身份证
B.护照
C.社会保障卡
D.驾驶证
[判断题]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”不包括护照、社会保障卡、驾驶证。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。 (1分)
A. · 居民身份证
B. · 护照
C. · 社会保障卡
D. · 驾驶证
[单选题]以下行为中,构成使用虚假身份证件罪的是( )。
A.甲未取得大型客车驾驶证,购买伪造的大型客车驾驶证驾驶客车长达1年之久
B.乙伪造多张身份证,在不同场合使用
C.丙利用虚假的身份证向他人抵押借款,骗取1万元
D.丁使用虚假学生证替大学同学参加期末考试
[单选题] 下列行为中,构成使用虚假身份证件罪的是()。 (1分)
A. · 甲未取得大型客车驾驶证,购买伪造的大型客车驾驶证驾驶客车长达1年之久
B. · 乙伪造多张身份证,在不同场合使用
C. · 丙利用虚假的身份证向他人抵押借款,骗取1万元
D. · 丁使用虚假学生证替大学同学参加期末考试
[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。( )
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[多选题]发现客户提供有效身份证件为虚假证件后的操作有:( )
A.留存假证信息
B.查询帐户情况并通知开户行
C.登记/维护假证信息
D.假证专夹保管,定期按序装订,永久保管
[多选题]客户身份识别过程中,柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时,受理行应按相关规定完成以下哪些操作?( )
A.通过一系列手段与方法,尽可能判断假证是否本人持有;并扫描或复印假证
B.查询账户情况;对于非受理行本行开立的账户,填写《假证信息开户情况通知单》,当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门,并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的,可向分行提交技防申请。
[判断题]以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,以诈骗罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
