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发布时间:2023-12-29 19:43:55

[多选题]单位结算账户开户资格审查的主要内容包括( )。
A.客户提供的证明文件是否齐全、完整
B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效
C.开户单位是否具备账户开立资格和条件
D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确

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[多选题]单位结算账户开户资格审查的主要内容包括( )。
A.客户提供的证明文件是否齐全、完整
B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效
C.开户单位是否具备账户开立资格和条件
D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确
[判断题]对于申请人民币结算账户并同时开通企业网上银行的,通过对结算账户开户合规性审核,无需再对企业网上银行注册业务进行客户身份审核和尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]同业银行结算账户开户时提供的一级法人授权书应为正式发文,明确分支机构开立同业银行结算账户的()等
A.开户银行
B.账户名称
C.用途
D.经办人员
[判断题]本外币结算账户开户,在《单位银行结算账户综合服务协议签署表》勾选“对账协议”,需填写《银企对账信息表》。
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人结算账户开户,需()。
A.经复核、授权程序
B.对客户办理业务的真实性进行审核
C.对客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行审核
D.按规定登记客户和代理人信息
[单选题]签约鑫存管,银行结算账户开户证件信息和( )开户的证件信息必须一致
A.A期货端
B.B券商端
C.C银行端
D.D CTS
[单选题]开户银行应当提高对同业银行结算账户开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核,落实同一银行分支机构()面签制度,由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
A.首次开户
B.多次开户
C.代理开户
D.异地开户
[单选题]所有单位人民币结算账户开户手续必须由()办理。
A.开户单位工作人员
B.财务人员
C.法定代表人授权的经办人
D.以上都可以
[判断题]银行应建立企业银行结算账户开户审核机制,及时发现并更正账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏等情况,避免因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户现象。( )
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[多选题]开立单位银行结算账户,开户行必须对存款人提交的开户资料进行()审查
A.A、真实性
B.B、完整性
C.C、合规性
D.D、有效性
[单选题]"我行单位结算账户开户费用是()元/户
A.500
B.100
C.免费
D.300"

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