更多"[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测"的相关试题:
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]对于上报可疑交易报告后，持续监测仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[判断题]营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现上报的大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，会发出补正通知，各网点应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
