更多"[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客"的相关试题:
[多选题]建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构应履行的反洗钱义务，具体要求是（ ）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5 年
C.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10 年
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
[判断题]机场设立的安检机构应当按照相关文件规定要求制作安检移交时所需的规范性文书，不用将其纳入安检人员岗位手册。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]各机构营业部按规定审核的事项有哪些。 厦国银发〔2019〕54号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业银行结算账户人民币银行结算账户管理系统业务应急预案》的通知
A.开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C.企业开户意愿的真实性
D.客户经理尽调材料
[判断题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法补充规定（二）》（厦国银发〔2019〕168号），出于正常营业及业务办理需要，同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。 厦国银发〔2019〕168号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法补充规定（二）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]新设立的机构刻制公章，由总行统一按规定流程申请刻制。 厦国银发〔2017〕175号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构公章管理规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]多选:根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（ ）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱内部控制制度
[判断题]由机构会计结算部负责境外机构特殊机构代码证申请工作。 厦国银发〔2018〕190号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]处理电子支付密码业务的相关资料及证明文件，营业机构应将其纳入会计档案管理，与存款人开销户资料分开保管。
A.正确
B.错误
[多选题]根据厦国银发〔2017〕175号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构公章管理规定》的通知，公章的种类包括（ ）。 厦国银发〔2017〕175号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构公章管理规定》的通知
A.行政类公章
B.部门类公章
C.业务类公章
D.其他类印章（包括收发专用章）
[多选题]机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（ ）。 厦国银发〔2019〕160号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的通知
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B.声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C.声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。
D.投资机构声明属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
[多选题]以下哪些属于《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发[2014]127号）规定的同业融资业务？（）
A.同业拆借
B.同业存款
C.同业借款
D.同业代付
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:( )
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
