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[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
A.2万元 2000美元
B.5万元 5000美元
C.10万元 1万美元
D.20万元 1万美元
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?( )
A.5万元、1万美元
B.10万元、1万美元
C.20万元、1万美元
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多选题]当发生( )大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.张伟当日单笔支取现金19万元;
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转;
C.小张于1月18日一笔向其在美国的帐户汇款13万美元;
D.王伟当日单笔支取现金20万元。
[多选题]可疑交易符合（）情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
[单选题]( )中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告 内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发岀补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为: ( )
A.客户证件到期未更新的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的。
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的。
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
[单选题]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起（）工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。( )
A.正确
B.错误
