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[填空题]在反洗钱调查中,被调查的机构有配合调查、如实提供信息和( )三项义务。
[填空题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过( ),书面通知,决定报案等程序。
[填空题]为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查提供有关资料、信息的依据,金融机构应当建立客户身份资料和( )保存制度。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( ) 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守( )程序。
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 ( )和( )工作。