更多"[单选题]洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行,利用银行存款洗钱的"的相关试题:
[单选题]洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行,利用银行存款洗钱的方式有( )
①使用现金买不记名有价证券。
②利用自助银行系统存入现金。
③将现金变成银行票据转移资金。
④直接在单位或个人账户存入现金。
A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.②③④
[判断题]开立单位定期只能以转账方式存入,不得以现金方式存入。( )
A.正确
B.错误
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[填空题]反洗钱工作机制，也称（ ），是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）。
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[多选题]洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（）。
A.伪造商业票据
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用信贷回收洗钱
D.利用赌博洗钱
[多选题]任何单位和个人不得以格式（ ）等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。
A.A.条款
B.B.通知
C.C.声明
D.D.告示
[判断题]犯罪方面的故意,不是任何犯罪所必备的犯罪构成的主观要件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]犯罪的客观方面是指我国刑法所保护而为犯罪所侵害的社会关系。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
