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[单选题]T月15日，A客户首次在工商银行开立账户并生成客户编号，转入20万人民币，未有任何我行机构申请调整该客户的服务星级，T月客户的基础星级为空，服务星级为（）。
A.A.准星级
B.B.二星级
C.C.四星级
D.D.五星级
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]个人客户可以在我行开立一本通账户不需要开立人民币的子账户而直接开立外币子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]已在我行开立人民币单位结算账户的投资人无需另行开立账户，使用已有人民币单位结算账户办理单位大额存单业务即可。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该银行正确的做法是为该客户开立( )。
A.基本存款账户
B.定期存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[单选题]对同一客户名下开立人民币个人银行结算账户超标准数量,即Ⅲ类户超过( ),进行账户清理。
A.1 个
B.2个
C.3个
D.5个
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
D. 单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上的
[判断题].在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[单选题]( )既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。
A.教育储蓄存款
B.整存零取
C.存本取息
D.通知储蓄存款
[判断题]同一客户全省范围内开立账户超过规定账户数量，不得再开立。
A.正确
B.错误
[判断题]对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
A.正确
B.错误
