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[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素 厦国银发〔2021〕154号：关于颁发《厦门国际银行境内机构单位账户状况证明业务管理办法》的通知
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[多选题]以下哪些属于辅助身份证明材料
A.A
B.户口簿B
C.社会保障卡C
D.完税证明D
E.水电煤缴费单
[多选题]以下哪些属于有效身份证明：（）。
A.居民身份证
B.军官证、警官证
C.护照
D.户口簿
[多选题]下列哪些属于安全生产基本要素()。
A.安全法规
B.安全责任
C.安全文化
D.安全科技
E.安全投入
[多选题]下列选项中哪些属于客户事故出门？
A.客户方电气事故造成事故扩大至公司电网系统的事故
B.客户在供电企业设施上，擅自接线用电
C.客户违规操作造成事故扩大至公司电网系统的事故
D.客户擅自启用已报停的变压器
[单选题]以下哪项不属于我行自然人客户“身份基本信息”要素（ ）。
A.姓名
B.性别
C.经营范围
D.国籍
[多选题]下列哪些证件属于有效身份证件（）。
A.身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留身份证
[多选题]通过联网核查公民身份信息系统可以核查到哪些客户身份信息？：
A.姓名
B.身份证号码
C.照片
D.发证机关
[多选题]针对政务大数据共享交换领域，以下哪些属于客户在具体实施中面临的痛点？
A.数据如何融合共享
B.信用评价模型如何建立
C.缺乏一体化政府服务
D.数据汇集后如何应用
E.模型的训练及开发
[多选题]哪些未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
A.住宿业务经营者
B.长途客运经营者
C.机动车租赁经营者
D.电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者。
[多选题]下列哪些业务需要进行客户身份识别:
A.单笔金额人民币5万元的现金存取业务时
B.由他人代理开立个人银行账户的
C.由他人代理取款单笔金额人民币5万元(含)以上、定期存款提前支取
D.涉及金额达到反洗钱报送要求时
[多选题]按照产品分类，使用哪些产品的客户应该开展特定类型客户身份识别
A.办理跨境汇款业务的客户
B.建立代理行业务关系的客户
C.其他使用高风险产品（含服务）的客户
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的哪些内容有疑问的，应当重新识别客户身份（ ）
A.有效性
B.完整性
C.真实性
D.及时性
[多选题]哪些情形可以采取简化客户身份识别：
A.对扶贫、涉农等领域的客户为满足其基本金融服务
B.仅需办理带有限制性措施的普惠金融相关低风险产品业务时
C.个体工商户
[多选题]以下哪些属于企业客户账户开立意愿核实远程视频的渠道？
A.微信银行
B.本行移动终端业务平台
C.企业手机银行APP
D.个人手机银行APP
E.国行E企盈
