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[简答题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
