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[判断题] 贷款人不按规定及时向存款行退回单位定期存单的,由中国银行业监督管理委员会给予警告,并处以五万元以下罚款。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对本单位、本部门管辖范围内发生的重大违纪违法案件等涉廉重要事项，应当按规定及时向上级（ ）报告。
A.纪检组织
B.党组织
C.党委负责人
D.党组织和纪检组织
[判断题]对发生的各类安全事故（包括相关方事故）、事件按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。
A.正确
B.错误
[单选题] 借款人已履行合同,银行不按规定及时向出质人退回个人定期储蓄存单的,由中国银行业监督管理委员会给予警告,并处( )以下罚款。
A. 一万元
B. 两万元
C. 三万元
D. 四万元
[判断题]农商行（农信社）可建立各级单位结算业务印章管理员备案机制，管理员应相对固定。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]具有下列（ ）特征的可疑交易，且经核实后仍认定为可疑的，农商行（农信社）应暂停单位银行结算账户的非柜面业务交易功能。 （2分）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出
C.过渡性质明显
D.拆分交易，故意规避交易限额
E.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
[多选题]农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行，登记（ ）。 （2分）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址
D.联系方式
E.有效身份证件的种类、号码和有效期限
[判断题]农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息时，大集中系统已登记或留存有效身份证件复印件上已有的信息可不重复登记。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题：未按规定如实进行票务结算，侵占或截留车票、现金的行为的，应定性为（ ）。
A.一类票务事故
B.二类票务事故
C.三类票务事故
D.四类票务事故
[单选题]保险公司应通过在农信社开立的（ ）结算保费。
A.保费归集账户
B.个人账户
C.基本账户
D.专用账户
E.闽农信〔2007〕666号
[判断题]国务院负责全国储蓄管理工作。（）中国人民银行
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号)中规定：各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，测试升级情况要有（）记录，以备查阅。
A.影像资料记录；
B.电子表格；
C.书面。
[判断题]分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案，及时办理入库，按规定借阅。 厦国银结算〔2018〕87号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计结算条线员工行为管理细则》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号）文件内容，以下不属于商业银行人民币现钞处理设备的是（）。
A.自助取号机；
B.清分机；
C.鉴别仪；
D.运钞箱。
[单选题]（5%）《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125 号)中规定：各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，对不能识别假币的设备，要督促生产厂家尽快进行升级，不能升级的处理办法为( )。
A.停止使用
B.厂家召回更换
C.可继续使用，但要进行手工清分
