[判断题]民警刘某在办理行政案件中扣押郑某的手机时，因情况紧急，事后以书面方式补充告知了郑某扣押的理由、依据以及其依法享有的权利、救济途径。
A.正确
B.错误

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[判断题] 民警刘某在办理行政案件中扣押郑某的手机时，因情况紧急，事后以书面方式补充告知了郑某扣押的理由、依据以及其依法享有的权利、救济途径。
A.正确
B.错误

[判断题]民警刘某在办理行政案件中扣押郑某的手机时，因情况紧急，事后以书面方式补充告知了郑某扣押的理由、依据以及其依法享有的权利、救济途径。（）
A.正确
B.错误

[判断题]事后发卡的事后领卡不得由代理人办理。
A.正确
B.错误

[判断题]个人柜面业务事后监督的范围主要包括柜员单人临柜办理的业务
A.正确
B.错误

[填空题]操办丧葬事宜，应在办理中以口头形式报告相应内容，并在事后（）内补报书面《报告表》。

[单选题]如我行客户办理对公业务确需实行价格优惠，分行应严格执行（），不得事后通过列支“3652手续费支出”科目进行费用返还，防范合规风险和操作风险。
A.A-事前审批制度
B.B-事中监管制度
C.C-事后报备制度

[判断题]办理大额汇划电话核实时，对于未取得联系的，柜台人员应事后尽快再次电话联系客户，并做好后续通知的相关记录。对单位大额资金汇划的业务，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。单对于个人代理业务需电话核实的，必须核实到存款人本人。
A.正确
B.错误

[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付,事后监督过程中，发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的，银行应要求客户予以解释，并将异常情况及时向所在地外汇局报告，无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查。
A.正确
B.错误

[单选题]操办丧葬事宜，应在办理中以口头形式报告相应内容，并在事后（）内补报书面《报告表》。 A.半个月 B.一个月 C.两个月
A.A
B.B
C.C
D.D

[单选题]银行为客户办理外债项下跨境支付,在事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()
A.要求客户予以解释
B.将异常情况及时向所在地外汇局报告
C.应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D.以上均是

[多选题]银行为客户办理外债项下跨境支付业务,在事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()
A.要求客户予以解释
B.将异常情况及时向所在地外汇局报告
C.应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D.强化尽职审查措施，做好外债资金使用的后续跟踪，以防止资金违规使用

[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.1
B.2
C.3
D.5

[单选题]会计凭证是各项业务和财务活动的原始记录，是办理业务和记账的依据，也是核对账务和事后查考的重要依据，分为（）和记账凭证。
A.A-转账凭证
B.B-内部通用凭证
C.C-原始凭证
D.D-收付款凭证

[判断题]事后监督人员通过历史数据中心“报表查询”模块中“综合查询-事后监督查询-后督清单查询”交易查询打印上一工作日的事后监督清单，并根据清单内容审核柜员凭证。
A.正确
B.错误

[判断题]会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分情况并于每季度结束后5个工作日内发送给违规员工所属分支机构（）
A.正确
B.错误

[单选题]本行会计事后监督包括会计日常事后监督和会计合规性检查，并实行全面监督、（）和抽样监督相结合的机制。厦国银发〔2017〕243号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计监督管理办法（试行）》的通知
A.一般监督
B.事中监督
C.预警监督
D.重点监督

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