更多"[判断题]对于用虚假证件开立账户的,银行应及时通知该客户撤销账户,并将"的相关试题:
[多选题]境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。该银行应将相应（ ）报送中国人民银行当地分支机构，并出具对境外机构（ ）的证明材料，经中国人民银行当地分支机构核准后为其办理基本存款账户开户手续。
A.开户资料
B.开户申请书
C.身份审查合格
D.征信报告
[多选题]他人代理开立个人银行账户的，银行应要求出具（ ）
A.代理人出具代理人的有效身份证件
B.合法的委托书
C.被代理人的身份证件
[多选题]他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。
A.代理人的有效身份证件
B.被代理人的有效身份证件
C.代理人与被代理人关系证明
D.合法的委托书
[判断题]各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同）2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构超过期限或未向中国人民银行报送账户开立.变更.撤销等资料的,人民银行应给予警告,并处以( )
A.5000元以下
B.5000元以上1万元以下
C.5000元以上2万元以下
D.5000元以上三万元以下
[多选题] 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明文件的( ),防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。对于存款人出示居民身份证的,应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.姓名
B.地址
C.身份证件号码
D.照片
[多选题]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的（ ），防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。对于存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.姓名
B.地址
C.身份证件号码
D.照片
[单选题]客户携带金额在等值( ), 银行应凭个人原提钞银行开立的存款证明(利息清单或取款凭条)或相关购汇凭证、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证和签注,办理外币携带证。
A.5000美元以上(不含)
B.10000美元以上(不含)
C.5000美元以上(含)至10000美元(不含)
D.5000美元以上(不含)至10000美元(含)
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民（）进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A. 姓名
B. 照片
C. 身份信息
D.证件签发机关
[判断题]银行应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 《安徽农商银行系统委托贷款管理办法》规定,农商银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。在委托人将委托资金划入该账户后,农商银行按合同约定方式发放委托贷款。农商银行( )串用不同委托人的资金。
A.可以
B.原则上可以
C.不得
D.原则上不得
[单选题]存款人申请开立一般账户、其他专用账户和个人银行结算账户的,银行应办理开户手续并于开户之日起( )日内报人行备案。
A..3日
B.5日
C.2日
D.7日
[单选题]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（ ）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]对于不需人民银行核准的账户,只要符合开立条件,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农商银行系统委托贷款管理办法》规定，农商银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。在委托人将委托资金划入该账户后，农商银行按合同约定方式发放委托贷款。农商银行（ ）串用不同委托人的资金。
A.可以
B.原则上可以
C.不得
D.原则上不得
