更多"[多选题]经办机构要加强对异常开户信息的审核，以下哪些情形经办机构有权"的相关试题:
[多选题] 加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）：
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）： 支付结算工作简报（2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[判断题]网点经办柜员开户身份核实，需对经办人、法人（如法人亲临）通过“01300联网核查”交易进行现场核实（含人脸识别）；对亲临柜面开户法人进行“这个账户开立是您实际需要吗”“开立账户用途是什么”、“账户开立是用于企业经营使用吗？”等问题并提示“账户开立后如进行网络诈骗、赌博或账户买卖等违法行为将会承担严重的法律后果”。
A.正确
B.错误
[多选题]经办行可采取以下（ ）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实，并完整保存对开户银行开户意愿真实性核实的纸质、视频、电话等记录，随开户资料一并进行保管。
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C.电话联系存款银行进行核实，联系方式应当通过多种渠道获得，不能仅使用申请人提供的联系方式，可以参考使用人民币银行结算账户管理系统存储的联系方式，我行两名正式员工核实并做好核实记录。
D.我行两名正式员工到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实。
[多选题]以下哪些是堵截异常开户事件可疑特征的举措（ ）。
A.询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；
B.录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；
C.客户言语前后所述不一；
D.询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。
[单选题]各级机构要加强对消费投诉处理人员的培训与指导。每年对消费投诉培训不得少于（ ），从而不断提高消费投诉处理人员的业务素质和工作水平。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[多选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.存款银行开户意愿真实性
[判断题]各级保密工作机构要加强对保密要害部门、部位的保密安全检查，每年对落实保密责任制、保密规章制度等情况进行一次全面检查，发现问题，及时督促整改。
A.正确
B.错误
[多选题] 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[单选题]持票人开户行的分行账务中心经办人员审核提入进账单无误后,办理票据交换提入贷记业务,会计分录正确的是（ ）。
A.借：单位活期存款-企业活期存款等
贷：同城票据交换清算资金-提入借方票据
B.借：同城票据交换清算资金-提入借方票据
贷：单位活期存款-企业活期存款等
C.借：单位活期存款-企业活期存款等
贷：同城票据交换清算资金-提入贷方票据
D.借：同城票据交换清算资金-提入贷方票据
贷：单位活期存款-企业活期存款等
[多选题]以下哪些是堵截异常开户事件可疑特征的举措（ ）。 《厦门市辖区2020年1月防范治理电信网络新型违法犯罪典型案例情况》
A.询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；
B.录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；
C.客户言语前后所述不一；
D.询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。
[判断题]开户单位经办人员领取已打印相关信息的印鉴卡片后，应在开户行工作人员有效监督下当面加盖单位预留印鉴，交开户行经办人员。
A.正确
B.错误
