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[单选题]银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当定期向监管机构报送包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等内容的案件风险排查情况报告,报告应由行长（总经理、主任）签发。
A. 基本情况
B. 取得成效
C. 发现问题
D. 采取措施
E. 工作建议
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,（ ）（ ）（ ）（ ）和（ ）案件风险。
A. 有效识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告
[多选题]各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构)，开展（）时，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.提供支付创新产品或者服务
B.与境外机构合作开展跨境支付业务
C.与其他机构开展重大业务合作的
D.继续提供已有支付产品和服务
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:（ ）（ ）（ ）（ ）。
A. 行为纠正到位
B. 制度完善到位
C. 风险控制到位
D. 责任追究到位
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的现行（ ）、（ ）和（ ）。
A. 管理办法
B. 规章制度
C. 业务流程
D. 信息科技系统
[单选题]银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当( )内暂停其业务,逐步清理
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
[单选题]银行业金融机构银行应当建立案件风险排查的___，定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。
A.法人监督机制
B.考核评价机制
C.岗位制约机制
D.条线制衡机制
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.15
[多选题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过（）等形式对金融消费者所承诺的标准。
前款“广告、资料或者说明”是指以营销为目的，利用各种传播媒体、宣传工具或者方式，就银行、支付机构的金融产品或者服务进行直接或者间接的宣传、推广等。
A.广告
B.资料
C.说明
D.消保宣传
[单选题]根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》规定，排查（）应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现问题的整改情况，并采取情况通报、案例剖析等多种方式提示风险。（）
A.业务主管部门
B.业务条线
C.牵头部门
D.分支机构
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行金融机构对案件风险排查工作负（ ）。
A.主体责任
B.监管责任
C.主要责任
D.检查责任
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查工作负（ ）。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任.
B.主要责任
C.次要责任
D.监督责任
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负（），银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任
B.指导责任
C.监管责任
D.监督责任
