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发布时间:2023-11-11 20:20:01

[单选题]对于人民银行通过管理平台发布的惩戒客户信息,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开账户。
A.3;1
B.3;2
C.5;5
D.5;2

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[单选题]对于人民银行通过管理平台发布的惩戒客户信息,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开账户。
A.3;1
B.3;2
C.5;5
D.5;2
[判断题]对于符合条件系统自动暂停该账户非柜面业务,柜员可通过查控系统新型违法账户控制的6个月无交易记录账户查询交易查询。
A.正确
B.错误
[判断题]外币单位通知存款,对于取款或销户后转入账户非我行系统内同名账户、交易金额达到大额汇划标准的,应按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》的有关规定与客户进行电话核实,通过增加“批注”的方式记录核实情况,经由柜台经理审批同意后再办理。
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷资金存管专用账户子账户非人民币银行结算账户,仅为具备记账功能的虚拟账户。
A.正确
B.错误
[判断题]“1000072-批量账户非柜面交易限制(经办)”、“1000073-批量账户非柜面交易限制(复核)”交易;此交易实现批量处理账户的非柜面交易限制,对账户的限制效果与在核心系统操作“电信诈骗涉案账户新增”交易一致
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷资金存管专用账户子账户非人民币银行结算账户,仅为具备记账功能的虚拟账户。 厦国银发〔2018〕53号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]《贵州银行企业银行结算账户业务操作规程》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制措施、对账户采取不收不付控制措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]如果存款单位办理定期存款提前支取,需转入账户非原转存账户,且基本账户未在我行开立时,不用带( )来办理相关手续?
A.定期存款开户证实书
B.基本账户开户许可证
C.单位公函
D.转账支票
[单选题]对于公安机关通过防电信诈骗管理平台要求紧急止付的账户,核心业务系统自动设置为( )。
A.全部冻结
B.部分冻结
C.只收不付
D.不收不付
[判断题]若协议书中指定的同名结算账户非我行系统内账户,客户经理还应出具《保证金账户开立通知书》,通知书应加盖部门或支行公章,并由经办人员签字即可。
A.正确
B.错误
[单选题]Ⅲ类账户非绑定账户资金转入日累计限额为( )元,年累计限额为( )元。
A.5000 50000
B.10000 50000
C.10000 100000
D.5000 100000
[单选题]Ⅱ类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )万元,年累计限额合计为( )万元。
A.1 10
B.1 20
C.1 5
D.5 20
[判断题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,10年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误

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