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[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所称案件问责是指（）。
A.银监会对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
B.银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为
C.省联社对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
D.人民银行对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所称对案件发生负有管理.领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，应当发现而未能及时发现.报告案件及风险的人员。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人用在银行业金融机构任职的，应当为其保密。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所称案件责任人员包括( )，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有管理.领导.监督责任的人员。
A.内部人员
B.外部人员
C.检查人员
D.作案人员
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所称对案件发生负有监督的人员是指不履行或未有效履行监督检查职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，案件问责方式可以合并使用，但对于应当给予纪律处分的，不得以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应视具体情况决定是否向公司.司法机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，案发层级机构人员不得参与具体案件问责工作，但案发层级机构为法人机构总部的除外。
A.正确
B.错误
[单选题].《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多选题]根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》的规定，有下列哪些情形的，银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任( )。
A.因不可抗力造成违法违规的
B.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
C.受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
D.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有记录的
[多选题]根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括 ( )。
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人或参与人
C.对于案件发生知情不报的其他人员
D.对案件发生负有管理.领导.监督责任的人员
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币（）以上案件的银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
A.20万元（含）以上案件
B.50万元（含）以上案件
C.70万元（含）以上案件
D.100万元（含）以上案件
[多选题]依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,根据责任认定情况,有下列 ( )情形之一的,银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。
A.监督管理严重失职,致使内部控制严重失效,从而引发案件的
B.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告.制止.处理,从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
C.案发后,瞒报或故意漏报.迟报.错报案件信息的
D.对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见,未采取落实措施或落实不到位,发生案件的
[多选题]根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,存在下列 ( )情形之一的,属于重大.恶性案件。
A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的
B.性质恶劣,造成挤兑.区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大.恶性的案件
D.案件损失金额超过五十万元(含)以上的
[判断题]按照《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，对于在集体决策的违法违规行为中表达不同意意见的，可以免责。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中规定涉案金额等值人民币（）以上（含）的属于重大、恶性案件。
A.100万元
B.200万元
C.500万元
D.1000万元
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的损失金额是指涉案金额中确定已无法追回的（）。
A.涉案全部金额
B.间接损失额
C.无法追回中的部分金额
D.直接损失数额
[多选题]《大额存单管理暂行办法》所称银行业存款类金融机构包括( )。
A.政策性银行
B.商业银行
C.农村合作金融机构
D.中国人民银行认可的其他金融机构
