更多"[多选题]请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?"的相关试题:
[判断题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征,需限制非柜面渠道?( )
A.正确
B.错误
[多选题]拜访客户时,哪些行为是符合行为规范的
A.提前预约,准时赴约
B.按照客户习俗,迟到几分钟无所谓
C.与客户交谈时应注意尽快进入正题,尽可能缩短访谈时间。
D.客户不备烟具和烟,不在客户办公场所吸烟。
[多选题]以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告。()
A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。
D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
[多选题]以下哪些行为符合防异物管理要求?()。
A.工具和设备不经检查直接带入防异物控制区使用
B.进入防异物控制区前对分离式的工具各部件进行逐一登记
C.小件工具系索使用
D.未经批准在防异物控制区内使用透明材料
[单选题]以下拜访客户行为规范中,哪些行为是错误的
A.拜访客户时,应事先约好时间
B.准时赴约,如有特殊情况不能如期到访时应抓紧时间赶到
C.进门后要客随主便,在指定的座位上落座
D.如果客户不备烟具和烟,最好不在客户办公场所吸烟
[单选题]以下来访客户接待行为规范中,哪些行为是错误的
A.出入房间,上下电梯,应让客户先行
B.对来访客户,不管你是不是负责人,都应该起身致意,找座位让客户先坐下,切勿不理不睬让客人站着等候
C.与多个客户交谈时,要注意照顾到主要领导
D.当客户起身告辞时,要主动送客人出门或送入电梯间,若是客户有车停在附近,应送客户上车,等客户的车开走后再返回
[多选题]以下拜访客户行为规范中,哪些行为是正确的
A.拜访客户时,应该事先约好时间
B.准时赴约,如有特殊情况不能如期到访时应抓紧时间赶到
C.进门后要客随主便,在指定的座位上落座
D.如果客户不备烟具和烟,最好不在客户办公场所吸烟
[多选题]以下来访客户接待行为规范中,哪些行为是正确的
A.讲究迎宾礼仪,注意接待规格
B.出入房间,上下电梯,应让客户先行
C.与多个客户交谈时,要注意照顾好客户领导
D.当客户起身告辞时,要主动送客人出门或送入电梯间,若是客户有车停在附近,应送客户上车,等客户的车开走后再返回