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[简答题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象为会计数据。
A.正确
B.错误
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的()、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A..身份
B..行为
C..交易资金来源
D..金额
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务 的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束( )
A.正确
B.错误
[简答题]强化支付结算可疑交易监测的研究。中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。
[判断题]( )绩效诊断是对绩效管理中各个环节和工作要素进行全面监测分析的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
