[单选题]客户洗钱风险等级分类以（）为单位。
A.客户
B.账户
C.信息
D.交易

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[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性

[判断题]一次性交易客户可以纳入农发行客户洗钱风险等级分类对象范围。（）
A.正确
B.错误

[单选题]客户洗钱风险等级分类应由（）的营业网点负责。
A.建立客户信息
B.维护客户信息
C.现有客户机构
D.客户交易

[判断题] 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误

[多选题] 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则()。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则

[判断题][第87题] 判断题: 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误

[多选题][第184题] 多选题: 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则

[单选题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略

[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误

[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误

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