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发布时间:2023-10-13 15:52:52

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征( )
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。

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A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节

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