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[多选题]本行交易监测标准评估包括例行性评估和非例行评估,例行性交易监测标准评估的可疑交易监测标准评估，应包括以下几方面：
A.全面性评估
B.准确性评估
C.及时性评估
D.有效性评估
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的( )等存在异常的情形。
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
[单选题]本行应构建以（ ）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A.客户
B.账户
C.业务
D.流水
[单选题]义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存( )年。
A.5
B.1
C.2
D.10
[判断题]本行操作风险管理流程主要包括操作风险识别、
评估、监测、控制/缓释和报告等。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当至少每( )年对大额交易和可疑交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题](反洗钱)农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A.涉及可疑交易金额1000万以上的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
