[多选题]可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告质量。
A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理

最新试题

• ●    [单选题]党的地方各级委员会全体会议,每年至少召开( )。
• ●    [判断题]CRH2A型动车组，，MRP（主风管）阀门位于机械车钩的下部。
• ●    [判断题]13号、13A型、13B型、16型、17型车钩上翘量和13号、13A型、13B型车钩下垂量
• ●    [单选题]ZPW-2000R型无绝缘轨道电路在调整状态最不利条件下，调接入电压不小于( )。[3
• ●    [判断题]施行常用制动减压时，自阀排风未止不应追加、停车和缓解列车制动。
• ●    [单选题]ZPW-2000A型无绝缘轨道电路在调整状态时. “轨出2”电压应不小于