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[多选题]客户存在以下情形之一时，必须加强尽职调查：（ ）。
A.被评定为高风险及以上的客户
B.特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C.对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D.新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E.其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.申请变更开户银行或账号的
D.账户金额不足发起汇款
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（ ）。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]"对于存在以下情形之一的 银行有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义 要求出示辅助证件 单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.冒用他人信息开立账户的。"
[多选题]对有以下情形之一的，不得办理贴现业务（）。
A.法定记载事项不全
B.背书不连续
C.汇票金额、期限等不符合规定
D.电子汇票票据状态不符合规定；电子签名不符合要求；电子汇票记载“不得转让”字样
[多选题]具有以下情形之一的，应退出运营条线：（ ）
A.未尽职履职，造成不良影响，经分行研究确定为不胜任运营工作的
B.发生经济案件，负有直接责任的
C.违反法律法规及行内制度规定，情节严重的
D.发生其他重大差错、事故或严重影响我行声誉的
[多选题]出现以下情形之一的可下调、冻结农户授信额度，在有关情形消除后，可恢复其授信额度：
A.农户生产经营活动和经营收入发生重大变化的；
B.农户或家庭主要成员丧失劳动能力或家庭发生重大变故的；
C.农户或家庭成员受到刑事处罚或涉及重大法律纠纷的；
D.农户或家庭成员沾染不良恶习的；
[多选题]有以下情形之一的企业不得作为银行理财子公司的股东：
A.关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常
B.核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多
C.现金流量波动受经济景气影响较大
D.代他人持有银行理财子公司股权
[多选题]抢险救援头盔有以下情形之一的应作退役处理：（ ）。
A.聚合物类消防头盔执勤满四年的，工程复合材料类消防头盔执勤满五年的
B.有明显酸碱等化学物质腐蚀的
C.外壳有损伤、起泡、变形，影响安全性能的
D.缓冲层、下颌带等附件脱落，无法维修的
[单选题]出现以下情形之一的,员工不得穿着公司统一定制的服装:( )
A.员工陪同到访人员参观现场
B.员工进入营业性消费娱乐场所,不得穿着公司统一定制的服装
C.售后人员在异地售后现场作业
[多选题]银行承兑汇票有以下情形之一的，不得办理银行承兑汇票贴现业务：
A.注有“不得转让”、“质押”（已解除的除外）、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
[多选题]申请人存在下列情形之一的，禁止准入：
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品或项目的或环境保护、税收缴纳等方面存在重大违法的
B.自然人申请人及主要家庭成员、法人申请人及其法定代表人或主要股东、申请人集群关联成员征信状况较差，属于征信管理规定禁入的。
C.自然人申请人或主要家庭成员、非自然人申请人及其法定代表人或主要股东、实际控制人、主要关联企业被其他债权人起诉或涉及重大诉讼、资产被查封等的，或涉及民间高息借贷或其他高成本负债的
D.无经营场所、无工作人员、无实际经营的“三无”企业和空壳公司
E.不符合政策规定的政府融资平台公司
