更多"[判断题]没有正常原因的开户、销户，且销户前发生大量资金收付属于可疑交"的相关试题:
[判断题]当客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或者提前偿还贷款，与其财务状况明显不符时，应作为可疑交易进行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]对于单位因( )原因办理的销户,应告知客户先到其他账户的开户行全部销户后再来办理基本账户销户。
A.转户
B.撤并
C.注销
[多选题]对于单位因( )原因办理的销户,应告知客户先到其他账户的开户行全部销户后再来办理基本账户销户。
A.转户
B.撤并
C.注销
[判断题]个人存款账户销户交易包含正常销户和挂失销户两种类型。
A.正确
B.错误
[判断题]( )“TDP85 冒名开户销户”交易,⽀⾏对冒名开⽴借记卡销卡,若卡下存在产品签约的,需在调⽤该交易前完成产品解约。销户后,卡内资⾦⾃动转⼊“3369000001 个⼈结算账户久悬未取款”专户。 ()
A.正确
B.错误
[判断题]定期一本通批量销户转账销户，资金处理方式仅支持转本人借记卡，可以支持手输卡号。
A.正确
B.错误
[判断题]企业撤销银行结算账户，应当按规定向开户行提出销户申请。开户行应当对企业销户申请进行审核，由柜员与法定代表人（单位负责人）或财务负责人进行电话核实，并记录核实情况。
A.正确
B.错误
[判断题]“TDP85冒名开户销户”交易，支行对冒名开立借记卡销卡，若卡下存在产品签约的，需在调用该交易前完成产品解约。销户后，卡内资金自动转入“3369000001个人结算账户久悬未取款”专户。（）
A.正确
B.错误
[判断题]一般存款账户因企业正常业务需要转户销户时，应在销户原因处选择“转户”。
A.正确
B.错误
[单选题]智e通跨网点销户，在开户网点反映还是在销户网点反映
A.销户网网点
B.开户网点
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明。销户时，账户资金应转入“341223 对私久悬未取款项”科目“2765-1”专户管理（摘要应输入被销户账户户名）。
A.正确
B.错误
[判断题]无折卡销户可以通过银行卡销户交易销户也可以通过存折销户交易进行销户，只要账户可以销户即可。
A.正确
B.错误
[单选题]电子国债开户、销户（）。
A.不允许代理
B.允许代理，须出示委托证明及代理人和被代理人的身份证件
C.允许代理，须出示代理人及被代理人的有效身份证件
D.允许代理，需出示代理人的身份证件
[单选题]公司获准成立的验资户销户,资金及利息( )转入基本账户。
A.分次部分
B.一次全额
[判断题]存单销户凭印鉴支取时，审查是否本网点开户存单，不允许跨所销户。
A.正确
B.错误
[多选题]借记卡伪冒账户销户，如果账户有余额，销户成功后，系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，该专户不允许手工记账，但可以对其余额进行_________操作。
A.查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划和冲正
[判断题]营业机构通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,个人可按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回（）后再办理销户。
A. 他行账户
B.新绑定账户
C. 其他类账户
D.自己账户
