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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他依法可采取的措施
[判断题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。
A.A.真实性
B.B.有效性
C.C.合法性
D.D.合规性
[多选题]商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额存取
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
[判断题]按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.货币经纪公司
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔金额人民币5万元（含）以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔金额人民币２万元（含）以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
