更多"[单选题]办理人民币存取款业务的金融机构违反《中华人民共和国人民币管理"的相关试题:
[单选题]根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定，下列哪些金融机构具有货币真伪鉴定资质？
A.办理人民币存取款业务的金融机构均可进行货币真伪鉴定
B.中国银行
C.农村信用社
[多选题]金融机构应当按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的相关规定，建立（ ）内部管理制度和操作规范。
A.货币鉴别
B.假币收缴
C.假币鉴定
D.假币解缴
[单选题]金融机构发现假币,未按《中华人民共和国人民币管理条例》规定收缴,以及未告知持有人权益,中国人民银行给予金融机构哪些处罚?
A.警告,并处1000元以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
B.警告,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
C.警告,并处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
D.警告,并2万元以上20万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
[多选题]【多选题】在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构（以下简称金融机构）（）和（），中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构（以下统称鉴定单位）鉴定货币真伪
A.A：鉴别货币
B.B：收缴假币
C.C：鉴定假币
D.D：上缴假币
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的人民币回笼款中夹杂假币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定，人民银行将根据不同情形给予处罚，对违规行为情节轻微的给予（ ）。
A.1000元以下罚款
B.警告
C.1000元以上5万元以下罚款
D.50万元以上200万元以下罚款
[多选题]《中华人民共和国外汇管理条例》规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:()
A.境内银行未留存必要材料的
B.担保人超出行业主管部门许可范围提供内保外贷的
C.境内银行对跨境担保交易的背景未进行尽职审查，以确定该担保交易符合中国法律法规和本规定的
D.银行未审查担保履约真实性.合规性
[判断题]《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定，金融机构违反规定办理资本项目资金收付的，可处一定金额的罚款；情节严重，可由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构误收、误付假人民币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定，人民银行将根据不同情形给予处罚，对违规行为情节轻微的给予警告，对违规行为情节严重者处以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
[单选题]金融机构发生误收假人民币行为的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定，人民银行将根据不同情形给予处罚，对违规行为情节轻微的给予警告，对违规行为情节严重者处以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
[单选题]违反《中华人民共和国人民币管理条例》第二十五条.第二十六条.第二十七条第一款第二项和第四项规定的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，处( )的罚款。
A.1000元以上1万元以下.；
B.1000元以上5万元以下；
C.1万元以上5万元以下；
D.5万元以上10万元以下
[填空题]《同业拆借管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间进行的人民币（）。
[多选题]《中华人民共和国银行业监督管理法（修正）》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的（）、（）、（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村商业银行
D.城市商业银行
E.农村信用合作社
F.新型农村中小机构
[单选题]违反《四川省燃气管理条例》第二十三条第三款规定,个人从事瓶装燃气经营的,由工商行政主管部门依法查处;本条例实施前已经从事瓶装燃气经营的个体工商户,未成立公司并未获得燃气经营许可证,或者未加入已取得许可的燃气经营企业而继续经营瓶装燃气的,由县级以上地方人民政府( )责令限期改正。逾期不改正的,由工商行政主管部门依法查处。
A.公安部门
B.燃气管理部门
C.安全生产主管部门
D.质量技术监督部门
[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
