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[多选题] 去年2月至今年10月间，犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙，以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗，受骗人员涉及25个省市，共200人，涉案金额2000多万元。关于该案的办理，下列说法正确的是（）。 (1分)
A. 该案在移送审查起诉时，公安机关应当将收集、提取的原始存储介质或者电子数据以封存状态随案移送，并制作电子数据的备份一并移送
B. 公安部可以指定25省中的某省公安机关立案侦查
C. 公安机关可以通过扣押、封存汪某作案使用的电脑以及计算电子数据完整性校验值等方式保护收集的电子数据的完整性
D. 公安机关在侦办该案时，可以通过网络在线提取存储在境外的相关电子数据
[多选题]去年2月至今年10月间，犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙，以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗，受骗人员涉及25个省市，共200人，涉案金额2000多万元。关于该案的办理，下列说法正确的是（）。
A.公安机关在侦办该案时，可以通过网络在线提取存储在境外的相关电子数据
B.公安部可以指定25省中的某省公安机关立案侦查
C.公安机关可以通过扣押、封存汪某作案使用的电脑以及计算电子数据完整性校验值等方式保护收集的电子数据的完整性
D.该案在移送审查起诉时，公安机关应当将收集、提取的原始存储介质或者电子数据以封存状态随案移送，并制作电子数据的备份一并移送
[单选题]刑事诉讼中正确处理公检法三机关关系的基本原则是( )。
A.依法行使职权
B.司法机关独立行使职权
C.尊重和保障人权
D.三机关分工负责、互相配合、互相制约
[多选题]借助公检法等多方力量，及时移送相关案件，充分发挥案防合力，齐抓共管，促使广大员工“（ ）”，形成良好的合规经营意识。
A.流程控制不能作案
B.主观意识不想作案
C.严厉惩戒不敢作案
D.严厉控制不能作案
[多选题] 强化联动机制。借助公检法等多方力量，及时移送相关案件，充分发挥案防合力，齐抓共管，促使广大员工“( )( )( )”，形成良好的合规经营意识。
A.主观意识不想作案
B. 流程控制不能作案，
C. 严厉惩戒不敢作案
D. 合规经营不好作案
[单选题] 取保候审是公检法三机关责令犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或交纳保证金，保证其( )的强制措施。
A. 不离开住处
B. 不离开指定的居所
C. 不会见他人
D. 不逃避侦查和审判，并随传随到
[单选题] 取保候审是公检法三机关责令犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或交纳保证金，保证其( )的强制措施。
A. 不离开住处
B. 不离开指定的居所
C. 不会见他人
D. 不逃避侦查和审判，并随传随到
[单选题]机构外部（公检法机关、审计、人民银行、外管局、税务、工商行政管理、银监）作出的处罚，由___报送。
A.受罚人员现任职机构
B.受罚人员被处罚行为发生时所在机构
C.属地监管机构
D.本人
[单选题]境内某机构通过并购在境外设立境外企业,境外主管部门为此境内机构核准境外直接投资总额1000万美元,该机构已汇出外汇前期费用100万美元,外汇投资资金300万美元,该企业仍可汇出直接投资人民币资金( )
A.不能汇出人民币投资资金
B.折美元1000万
C.折美元500万
D.折美元600万
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第十条
[判断题]境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。
A.正确
B.错误
[单选题]办理关注客户跨境人民币境外直接投资收益汇入时应查询企业境外直接投资中方权益情况,核实境外投资企业( )情况,判断该笔收入是否正常。
A.资产
B.盈利
C.负债
D.缴税
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
