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发布时间:2024-01-15 21:15:33

[多选题]我行遵循支付清算透明度的相关要求,对于存在以下哪种异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施?
A.修改、掩饰、删除支付信息。
B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C.重复提交被冻结或拒绝的交易。
D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

更多"[多选题]我行遵循支付清算透明度的相关要求,对于存在以下哪种异常情况的"的相关试题:

[多选题]我行跨行支付清算系统包含()
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.农信银支付系统
D.超级网银
[多选题]我行接入的跨行支付清算系统包括()
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.网上支付跨行清算系统(超级网银)
D.农信银系统
[单选题]国库集中支付资金的银行支付清算必须遵循( )原则。
A.先清算、后支付
B.先支付、后清算
C.银行不垫款
[单选题]网上支付跨行清算业务回单打印可查询我行个人客户通过网上支付跨行清算系统发生的金融性交易,并支持打印业务回单,回单打印支持最近( )天的交易。
A.三十
B.六十
C.九十
D.一百二十
[单选题]目前我行网上支付跨行清算系统(超级网银)单笔交易上限为( )。
A.5万(含)
B.5万(不含)
C.100万(含)
D.100万(不含)
[多选题]支付清算系统危机处置应遵循以下原则()。
A.统一指挥,分级负责
B.业务连续,大额优先
C.预防为主,持续改进
D.以人为本,安全第一
[判断题]网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、定时清算”的原则,收款行收到支付业务的轧差成功通知后应实时贷记收款人账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农信银支付清算系统是由( )开发建设的支付清算平台。
A.中国人民银行
B.中国银联
C.农信银资金清算中心
D.中国银监局

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