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[多选题]客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（ ）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，及时向分行合规部进行报告
[判断题]如客户办理现金存取款、信用卡还款、现金汇款、现金本|汇票兑付、使馆代缴费业务等零售业务时，如业务经办人仅持有本人身份证件，则应属于一次性金融服务
A.正确
B.错误
[单选题]（）可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[判断题]一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
A.正确
B.错误
[单选题]
客户办理现金分期业务最高不超过个人信用总额度的()。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
[单选题]个人客户持支票办理现金取款业务时需识别以下哪个识别对象
A.客户本人
B.付款人
C.经办人
D.代理人
[多选题]现金分期申请是指客户到中国农业银行营业网点申请办理现金分期业务。该业务（）。客户凭有效身份证件、本人在我行（）和（）办理。
A.允许代理
B.不允许代理
C.信用卡
D.借记卡
[单选题]存款人可以办理现金缴存,但不得办理现金支取的账户是( )。
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[多选题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业
务，对公业务主要包括
A.现金存入
B.现金支取
C.缴水、电费、供暖费等
D.本|汇票兑付
[多选题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务，对公业务主要包括
A.现金存入
B.现金支取
C.缴水、电费、供暖费等
D.本|汇票兑付
[单选题]对办理现金或视同现金管理的上门服务人员，对同一客户单位服务的时间不得超过（ ）。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
[单选题]公司客户办理现金存入业务，如该项业务经办人属
于（）,则应属于一次性金融服务。
A.法人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.出纳
