更多"[单选题]银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动"的相关试题:
[判断题]对违反消防法规行为，构成犯罪的，应依法追究其民事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]对违反消防法规行为，构成犯罪的，应依法追究其刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的账户时,必须经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]张某在邮件内夹带危险化学品，应依法对其给予治安管理处罚；若构成犯罪，依法追究其刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，应当（ ）。
A.不予追究
B.酌情而定
C.依法追究责任
D.重新考核
[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被( )的文件、资料,可以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
[判断题]银行业金融机构及其有关相关工作人员对人力资源社会保障行政部门查询内容和相关情况应当保密，不得告知被查询单位
A.正确
B.错误
[判断题]电子银行内部测试对象可以是金融机构内部人员、外包机构相关工作人员和相关机构的工作人员以及一般客户。（）
A.正确
B.错误
[单选题]事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]事故责任者构成犯罪的由（）依法追究其法律责任。
A.司法机关
B.公安机关
C.应急管理部门
D.审判机关
[判断题]对违法驾驶发生重大交通事故且构成犯罪的，不追究其刑事责任。
A.正确
B.错误
[多选题]银行金融机构或者其他金融机构工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币，总面额在5万元以上或者有其他严重情节的，处（ ），并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。
A.10年以上有期徒刑
B.无期徒刑
C.死刑
D.3年以上10年以下有期徒刑
