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[单选题]开户单位从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经()审核后,予以支付现金。
A.单位负责人
B.人民银行
C. 开户银行
[单选题]开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当（）向开户银行报送坐支金额和使用情况
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
[单选题]开户单位 提取大额现金实行预约制度，预约制度是指在我行开立结算账户的单位或个人办理提取现金业务时，提现金额在（）万元以上的，应提前预约经办行，由经办行进行现金准备
A.5
B.10
C.20
D.30
[多选题]泰安银行对开户单位的现金提取、使用情况进行监督。开户单位是指在泰安银行开立银行结算账户的（）
A.机关
B.团体
C.部队
D.企业
E.事业单位
F.其他组织、个体工商户
[多选题]单位存款人办理下列哪些业务时，需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。
A.:开户；
B.:变更；
C.:销户；
D.:对账
[判断题]非自然人客户开户过程中，识别到客户或其法定代表人/单位负责人、财务负责人、开户业务经办人等被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它我国监管要求限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]开户单位在提取大额现金时,应当要求其填写大额现金支付审批表,逐级审批。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若客户未及时到开户办理单位名称、法定代表人（单位负责人）的变更手续，且提出开户银行认可的合理理由的，开户银行不能采取控制账户交易措施。
A.正确
B.错误
[单选题]开户上门核实必须亲见单位法人或负责人，由（）上门人员共同亲见单位法人或负责人在开户申请书和授权书上（）确认。
A.1名 签字
B.1名 签字或签章
C.2名 签字或签章
D.2名 签字
[判断题]开户上门核实必须亲见的单位法人或负责人。由两名上门人员共同亲见单位法人或负责人在开户申请书和授权书上签字确认。
A.正确
B.错误
[多选题] 开户行可采取以下方式,向法定代表人/单位负责人核实开户意愿。
A.临柜方式;
B.上门方式;
C.远程视频方式;
[判断题]执行首次开户面签制度，由开户行1名以上柜员亲见同业银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行结算账户管理协议上签名确认。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，银行需审核开户单位的法人授权书和被授权人有效身份证件的真实性，无需审核被授权人资质。
A.正确
B.错误
[判断题]“7912密码器解锁”交易，需柜台经理（或其他非经办柜员）与开户单位负责人或财务负责人进行密码器解锁事宜的电话确认，并记录核实情况，核实无误后方可为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，可采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，有权停止其银行结算账户的对外支付。
A.正确
B.错误
[单选题]对已开办代发工资业务的开户单位,一般不得再以( )提取现金,尤其对提现数额较大、月提现次数超过( )次的,要认真审查其用途是否真实,杜绝不合理工资性现金支出。
A.工资名义,三
B.奖金名义,两
C.工资名义,两
D.奖金名义,三
[多选题]开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
