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[单选题]( ) 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币5.万元时,下列关于身份联网核查的说法正确的是()。
A.仅需对卡主本人身份信息进行核查
B.仅需对代理人的身份信息进行核查
C.需对收款人的身份信息进行核查
D.需同时对卡主本人以及代理人的身份信息进行核查
[多选题]( ) 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币1.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币5.万元或者外币等值1.万美元的,业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写( )外,还请注意需要补填写代理人证件到期日,并确保系统录入信息与单据填写内容的一致性。
A.姓名
B.证件名称
C.证件号码
D.联系电话
[单选题]( ) 对于代理他人汇款的,单笔交易金额(),业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外,请注意还需补填写代理人证件到期日,并确保系统录入信息与单据填写内容的一致性。
A.达到或超过人民币1.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币5.万元或者外币等值1.万美元的
B.达到或超过人民币5.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币10.万元或者外币等值5.万美元的
C.达到或超过人民币10.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币100.万元或者外币等值10.万美元的
D.以上选项都错误
[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外，还需补填写代理人证件到期日。
A.正确
B.错误
[判断题] ( ) 使用智能路由交易办理代理他人汇款的,单笔交易金额小于人民币1.万元的,可不录入代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]使用智能路由交易办理代理他人汇款的，单笔交易金额小于人民币1万元的，可不录入代理人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（ ）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人
[多选题]当自然人客户(户主)由他人代理办理单笔取款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元取款业务时 银行应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人( ) 并留存代理人和户主的有效身份证件复印件或者影印件
A.姓名
B.国籍
C.联系方式
D.身份证明文件的种类、号码
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于( ):
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
[多选题] "单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )现金票据解付及其他形式的现金收支为大额交易和可疑交易
A..现金缴存
B..现金支取
C..现金结售汇
D..现钞兑换 "
[多选题]代理存取现金,当单笔达到或超过人民币5万元或者外币等值. 1万美元时,原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明,留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.姓别
C.国籍
D.联系方式
E.身份证件的种类、号码
[判断题]当出现单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告，其中交易金额包括人民币20万元和外币等值1万美元。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.20
B. 1
C. 10
D.2
