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[判断题]判断题可以开立FTE账户的客户包括注册在自贸区的客户、在科创职业清单名单内的客户、扩围清单内的客户和离岸经贸名单内的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在科创职业清单名单内的客户可以开立FTE账户。
A.正确
B.错误
[多选题]可以开立FTE账户的客户包括以下哪几类?
A.注册在自贸区的客户
B.在科创职业清单名单内的客户
C.扩围清单内的客户
D.离岸经贸名单内的客户
[单选题]可以开立FTE账户的客户不包括以下哪类?
A.注册在自贸区的客户
B.在科创清职业单名单内的客户
C.扩围清单内的客户
D.注册在境外的客户
[判断题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供一次金融服务的，不必履行客户身份识别程序。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（ ）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[单选题]金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
D. 单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上的
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]银企对账账户包括客户开立的结算账户、定期账户、通知存款账户、保证金账户,以及客户在我行的贷款、承兑账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户可以在我行开立一本通账户不需要开立人民币的子账户而直接开立外币子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户可以在开立结算账户的同时申请开立协定存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括( )。
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
