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[单选题] 商业银行应对客户提供的( )等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。
A. 身份证明
B. 授信主体资格
C. 财务状况
D. 以上都是
[多选题]商业银行应确保理财产品募集资金进行投资的真实性与合法性，商业银行下列做法正确的是（ ）。
A.不得发行和销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品
B.通过发行短期和超短期、高收益的理财产品揽储
C.对期限在一个月以内的理财产品可以简化信息披露内容
D.对不符合监管规定的理财产品及时否决
[判断题]办理更名. 过户业务， 应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算. 结清全部债务， 并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[判断题]前端审核员应对客户身份的真实性和有效性进行初审，认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应立即报案。
A.正确
B.错误
[判断题]办理更名、过户业务，应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、结清 全部债务，并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[单选题]35.商业银行应当认真遵循“（ ）”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.A.熟悉你的客户
B.B.尊重你的客户
C.C.了解你的客户
D.D.理解你的客户
[单选题]69.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（ ）调查为主。信息收集与核实可同时进行。
A.A.电话
B.B.实地
C.C.委托
D.D. 非现场
[填空题]商业银行应对（）进行分析评价,确认保证人的保证主体资格和代偿能力,以及抵押.质押的合法性.充分性和可实现性。
[判断题] 492办理更名、过户业务,应查验相关资料,确保业务办理的真实性和有效性;应对原客户电费进行清算、结清全部债务,并与新客户重新签订供用电合同
A.正确
B.错误
[多选题]银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。
A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核
B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息
C.如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档
D.电话询问
[判断题]客户托管时，受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对，在托管期间，所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责。
A.正确
B.错误
[单选题] 商业银行开展咨询顾问业务,应当坚持( )的原则,确保客户对象、业务内容的合法性和合规性,对提供给客户的信息的真实性、准确性负责,并承担为客户保密的责任。
A. 利润最大化
B. 谨慎
C. 确保客户盈利
D. 诚实信用
[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查,可通过(),分析客户资金用途是否真实合规。
A.境外项目投标书
B.收购协议
C.转股协议
D.租赁合同
E.劳务合同
[多选题]客户资料归档前，业务办理人员应对资料和数据的（ ）完整性、有效性进行检查。A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.有效性
A.A
B.B
C.C
D.D
[填空题]商业银行授信实施时,应关注（）的合法性。
[判断题]2.73. 第73题
办理更名、过户业务，应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、结清 全部债务，并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
[单选题]3.81. 第81题办理更名、过户业务,应查验相关资料,确保业务办理的真实性和有效性;应对原客户电费进行清算、结清全部债务,并与新客户重新签订供用电合同。——
A. 正确
B. 错误
[单选题] 商业银行授信实施时,应关注借款合同的合法性,对借款合同进行逐项审查,以下哪项不属于审查的内容 ( )
A. 客户确切的法律名称
B. 客户的法人代表
C. 被授权代表客户签名者的授权证明文件
D. 所签署的授信法律文件合法性
