更多"[多选题]柜台业务发生单笔( )以下的错款挂账,应由经办柜员写出书面报"的相关试题:
[单选题]出纳人员发生错款时,必须立即向上级报告,同时应组织仔细查找。单笔出纳错款在( )万元以下的,由网点负责人及柜台经理调查并处理,处理后将情况报分行运营管理部备案。
A.:0.5
B.:1
C.:2
D.:5
[单选题]柜面业务中发生的现金错款,单笔人民币( )以上的应拷贝监控录像单独保管,作为落实长短款原因及客户到行处理的依据。
A.1000元(含)
B.1000元(不含)
C.不分金额大小
[单选题]单笔出纳错款在10万元以下1万元(含)以上的,由( )派人配合网点协助调查,并根据调查结果提出意见,报请分行主管行长批示。
A.:总行运营管理部
B.:分行运营管理部
C.:网点负责人
D.:柜台经理
[多选题]对于柜台上发生的单笔金额( )以内的小额零头现金长款,在每日营业终了前,柜员应填制( ),经柜台经理(或远程授权人员)审核授权后,使用( )交易,记入“0479-3柜台小额零头现金暂挂”账户。
A.:1元
B.:5元
C.:暂收暂付记账凭证
D.:特种转账凭证
E.:7008长短款处理
[单选题]单笔出纳错款在10万元(含)以上的,应由( )立即组织相关人员调查,并向总行报告。
A.:总行运营管理部
B.:分行运营管理部
C.:网点负责人
D.:柜台经理
[判断题]智能柜台的存取款单笔限额、日累计限额可根据智能柜台最大出钞限额自行设定。转账的单笔限额、日累计限额应符合反洗钱的相关管理规定。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面业务中发生的现金错款,支行三级柜员或以上人员要组织( )等方式立即查找错款原因。
A.换人复核
B.查看凭证
C.调阅监控录像
[多选题]根据《关于明确单笔业务审批流程的通知》,单笔业务调查要点包括以下哪些内容( )。 (多选题)
A.受信人与担保人(如有)近期生产经营、主要财务指标变化。
B.本行存量业务风险分类、他行授信变化、重大负面舆情及不良征信。
C.授信业务需求合理性、授信用途合法合规性。
D.行内是否由足够的贷款规模供本笔业务发放。
E.业务综合收益。
[判断题]柜台业务发生各类突发事件,事后监督部门应按照柜台操作应急预案相关规定进行事后监督,确保业务办理正确。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于明确单笔业务审批流程的通知》,单笔业务包含以下哪些内容( )。 (多选题)
A.统一授信方案项下的单笔授信业务
B.单笔投资业务
C.低风险单笔业务
D.单笔国际业务
E.小微小额单笔业务
[判断题]网上银行落地的,单位存款转给个人的业务,单笔金额在5万元以上的,由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名,网点柜台人员再按照相应的业务流程办理。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面T+1业务单笔无上下限,柜面T+0业务单笔交易上限为()。
A.200万(含)
B.200万(不含)
C.50万(含)
D.50万(不含)