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[判断题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、**犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[多选题]所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的,可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报,但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。
A.正确
B.错误
[判断题]“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪,而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下,将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪( )。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
[判断题]一切行政行为都具有单方意志性,这是行政行为与民事行为的本质区别之一。
A.正确
B.错误
[单选题]为了预防() 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
[多选题]洗钱**犯罪,包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[多选题]刑法规定的洗钱行为()
A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的